刑事警察局偵查第一大隊第三隊在台中地方檢察署指揮下，聯合多個警察單位，歷時半年偵辦，今(10)日宣布成功破獲由具有會計背景的王姓主嫌操控之詐騙洗錢集團，查扣近700萬元現金及大批贓證物，檢警調查初估該集團洗錢金額總共高達25億元。
刑事局說明，該局詐防中心透過資料研析，發現有不法集團設立多家人頭公司，並向金融機構申辦帳戶，以協助詐騙集團轉帳洗錢。警方統計，目前已有30餘名民眾受害，其款項皆流入該集團所設帳戶。經循線追查，警方成功攔阻590萬元贓款，並報請中檢檢察官殷節指揮成立專案小組偵辦。
刑事局提到，專案小組陸續於去(113)年11月及今年1月、2月，前往台中市、南投縣、苗栗縣等地執行拘提與搜索，將主嫌57歲王姓男子等19人拘提到案，並查扣現金近700萬元、手機4支、存摺16本、信用金融卡20張、支票2張、教戰守則1份、人頭公司資料1批、印章9顆及面額700萬元之本票1張等證物。
刑事局指出，調查發現，王男為具有會計背景之幫派分子，負責指揮旗下員工擔任人頭公司負責人及帳戶申請，並派遣成員提領詐騙款項，所有款項再交付給王男處理，資金去向仍待追查。該集團共動用37家人頭公司進行大額提領與洗錢，金額高達25億元。
刑事局表示，主嫌王男於上(3)月5日遭警方拘提，警方依《組織犯罪防制條例》、《詐欺犯罪防制條例》、《加重詐欺罪》及《洗錢防制法》等罪嫌移送中檢偵辦，檢方複訊後聲押禁見獲准。
警方呼籲，民眾求職應謹慎評估，不應輕易提供個人證件，以免遭有心人士利用成為洗錢共犯。未來將持續從「人流、金流、行業」多方切入，強力掃黑並斷絕不法金流，貫徹「打詐就是掃黑斷金流」政策，徹底瓦解幫派操控之詐騙體系。
