有詐欺集團以假交友方式取得美籍被害人信任，進而以投資加密貨幣詐騙，再將贓款投入名牌手錶等高價精品市場錢，透過海外轉售或拍賣市場隱匿資金來源，規避金融監管與資金追查，初步清查不法所得逾1億6000萬元。經刑事警察局與美國執法機關共同偵查，專案小組分別於114年1月、2月間，於桃園、新北、台中等處，將廖姓嫌犯等6人查緝到案，搜索查扣價值約3千萬之RICHARD MILLE精品錶、鑽戒、冷錢包、現金、帳戶、車輛、電腦等贓證物。全案依違反「刑法加重詐欺、洗錢、組織、護照條例」，移送台中地檢偵辦，廖嫌經法院羈押。
刑事局說明，該局國際刑警科與美國執法機關近期聯手破獲一起重大跨國詐欺洗錢案件，成功攔截犯罪集團以精品手錶為掩護，進行資金漂白的行為。根據調查，該詐欺集團先以假交友方式取得美籍被害人信任，進而以投資加密貨幣詐騙手法取得鉅額非法所得，造成已查明身分之被害人折算新台幣逾1億6000萬元之財產損害。經長期蒐證、個化且鎖定犯嫌身分後，立即成立專案小組並報請台中地方檢察署張檢察官富鈞指揮偵辦。
刑事局接著提到，專案小組成員先於114年1月24日晚間持拘票於桃園國際機場拘提廖嫌到案，搜索並查扣精品錶、鑽戒、冷錢包、外幣現鈔、手機、護照及台胞證等贓證物。114年2月10日續進行第二波查緝，執行搜索、拘提黃嫌等5人到案，查扣加密貨幣、助記詞、現金、涉案金融帳戶、手機、車輛及電腦等贓證物。全案經承辦檢察官複訊後，依違反「刑法加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及護照條例」向該管法院聲押廖嫌獲准並移請檢方擴大偵辦。
刑事局進一步強調，這類手法已成為近年國際間常見的洗錢模式，將贓款投入名牌手錶等高價精品市場，尤其在高端精品市場中，容易因缺乏交易透明度而遭有心人士利用其「高價值、易轉售、保密性高」等特性作為洗錢工具，再透過海外轉售或拍賣市場隱匿資金來源，試圖規避金融監管與資金追查。
刑事局也呼籲國內外精品業者提高警覺，強化可疑交易通報機制，並與執法機關攜手合作，共同防範非法資金進入正規市場。未來，警方也將持續與國際執法機構合作，精進科技偵查與情資整合，打擊跨境詐欺與洗錢犯罪，保障民眾財產安全與社會治安。
