2025年06月05日 星期四

假徵才騙帳戶洗錢狠撈2億 詐團29人遭桃檢起訴

有詐騙集團透過假求職廣告誘騙人頭開立帳戶,再利用外幣帳戶將詐欺所得匯至境外交易所購買泰達幣,轉往水房洗錢,手法層層包裝、規模龐大。警方共組專案小組自112年起至113年11月24日,陸續在台北市、基隆市、高雄市、嘉義市等地逮捕白姓主嫌、張姓水房幹部共29人到案,並扣得現金70萬元、名錶、精品、豪車與大量電子設備。後續追查金流更發現該集團透過多個投資群組詐騙逾300人,造成財損約2億餘元。桃園地檢署日前偵結,白姓主嫌經法院裁定羈押,全案依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌依法起訴。

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警方查扣現金70萬元、名錶、精品、豪車與大量電子設備。圖:刑事局提供

刑事局說明,該犯罪集團透過假求職誘騙人頭戶提供自身銀行帳戶資料與手機,再控制申辦人前往銀行臨櫃申請調整轉帳上限、綁定該集團使用之約定帳戶並申設外幣帳戶等方式,將詐欺款項由外幣帳戶匯往境外並向境外交易所購買泰達幣,再以多層非託管錢包,將泰達幣轉至水房端作為成員報酬,以隱匿不法所得。

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詐團誘騙被害人匯款投資股票,清查被害人超過300人,財產損失高達2億餘元。圖:刑事局提供

刑事局進一步提到,警方透過金流追查發現,白姓主嫌等人以高額代價利誘金融從業人員協助申辦上述服務,帳戶設定完成後即由境外假投資詐欺機房配合,以「Eva金牌學堂」、「台股胖達叔」等投資群組題材,誘騙被害人匯款投資股票,清查被害人超過300人,財產損失高達2億餘元。到案嫌犯已坦承涉案,全案詢後依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法及刑法詐欺罪等罪,移請桃檢偵辦,日前偵查終結起訴並求處重刑,白姓主嫌經法院裁定羈押,桃園地檢於今(114)年4月8日起訴在案。

刑事警察局長周幼偉表示,警方對於高層次單面向詐騙的核心溯源追查,展現堅定決心,全力瓦解詐欺犯罪的核心,透運用科技手段與跨領域合作,深入剖析詐騙組織的運作模式,從源頭打擊犯罪,亦呼籲專業人士必須嚴守職務底線,切勿被利益誘惑,避免淪為詐騙共犯。最後也提醒民眾如接話可疑來電或不明投資訊息,應多方查證,可搜尋打詐儀錶板或撥打110及165反詐騙諮詢專線,避免上當受騙。

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