有詐騙集團透過假求職廣告誘騙人頭開立帳戶，再利用外幣帳戶將詐欺所得匯至境外交易所購買泰達幣，轉往水房洗錢，手法層層包裝、規模龐大。警方共組專案小組自112年起至113年11月24日，陸續在台北市、基隆市、高雄市、嘉義市等地逮捕白姓主嫌、張姓水房幹部共29人到案，並扣得現金70萬元、名錶、精品、豪車與大量電子設備。後續追查金流更發現該集團透過多個投資群組詐騙逾300人，造成財損約2億餘元。桃園地檢署日前偵結，白姓主嫌經法院裁定羈押，全案依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌依法起訴。
刑事局說明，該犯罪集團透過假求職誘騙人頭戶提供自身銀行帳戶資料與手機，再控制申辦人前往銀行臨櫃申請調整轉帳上限、綁定該集團使用之約定帳戶並申設外幣帳戶等方式，將詐欺款項由外幣帳戶匯往境外並向境外交易所購買泰達幣，再以多層非託管錢包，將泰達幣轉至水房端作為成員報酬，以隱匿不法所得。
刑事局進一步提到，警方透過金流追查發現，白姓主嫌等人以高額代價利誘金融從業人員協助申辦上述服務，帳戶設定完成後即由境外假投資詐欺機房配合，以「Eva金牌學堂」、「台股胖達叔」等投資群組題材，誘騙被害人匯款投資股票，清查被害人超過300人，財產損失高達2億餘元。到案嫌犯已坦承涉案，全案詢後依違反詐欺犯罪危害防制條例、組織犯罪防制條例、洗錢防制法及刑法詐欺罪等罪，移請桃檢偵辦，日前偵查終結起訴並求處重刑，白姓主嫌經法院裁定羈押，桃園地檢於今(114)年4月8日起訴在案。
刑事警察局長周幼偉表示，警方對於高層次單面向詐騙的核心溯源追查，展現堅定決心，全力瓦解詐欺犯罪的核心，透運用科技手段與跨領域合作，深入剖析詐騙組織的運作模式，從源頭打擊犯罪，亦呼籲專業人士必須嚴守職務底線，切勿被利益誘惑，避免淪為詐騙共犯。最後也提醒民眾如接話可疑來電或不明投資訊息，應多方查證，可搜尋打詐儀錶板或撥打110及165反詐騙諮詢專線，避免上當受騙。
