刑事警察局偵查第九大隊第三隊獲報有民眾於網路社群平台收到假投資廣告投放訊息，續與詐騙集團成員互加LINE好友後，經對方以話術誆稱可獲高額報酬，被害人信以為真進而多次投資；警方調查發現該詐騙集團除以誘騙被害人匯款外，並進一步引誘其以現金面交方式投入大筆資金進行虛偽投資。警方會同被害人前往面交地點埋伏，當場查獲面交車手及接應人員，並循線追查上游金流，進而掌握來自2個黑幫的成員所經營之詐騙集團水房藏匿據點，於上(7)月循線逮捕犯嫌31人並成功瓦解該詐欺金流據點，查扣贓款133萬5300元及大量贓證物。警方調查該案被害人數達24人，不法所得初估逾2000萬元。
刑事局表示，警方偵查過程中發現以某幫派幹部31歲劉姓嫌犯為首，結合另一幫成員27歲陳姓嫌犯共同設立俗稱「水房」的詐欺金流中心，旗下包含車手及洗錢共犯，專責金流轉移與掩飾，並與境外詐騙機房配合，由境外詐騙機房負責透過網路社群平台廣泛散布假投資廣告，誘騙民眾加入通訊軟體，進一步與詐騙成員互動並提供虛偽投資資訊。當被害人信以為真後，即誘導下載假冒之投資APP，並依指示將鉅額款項匯入人頭帳戶或以現金方式面交；詐騙所得經水房成員層層洗錢轉帳，再由劉、陳2嫌透過通訊軟體指揮旗下車手提領現金，或以虛擬貨幣形式將贓款回流詐騙集團，以規避警方查緝，被害人數達24人，不法所得初估逾2000萬元。
刑事局提到，專案小組蒐證完成後，於112年11月至今(114)年7月間，分別報請嘉義、台南及新北地方檢察署指揮下，結合嘉義市第一警分局、台北市中正第一警分局、台北市刑事警察大隊、高雄市刑事警察大隊、彰化縣芳苑警分局等單位連續展開6波查緝行動，逮捕犯嫌31人並成功瓦解該詐欺金流據點，查扣贓款133萬5300元、偽造銷貨單、電腦主機、電腦螢幕 、監視器主機、印表機、印表機專用紙、門號SIM卡、存摺、公司章、發票章、智慧型手機等扣案證物。
警方呼籲，假投資及各類詐騙手法層出不窮，詐騙集團常偽裝為專業投資顧問、名人推薦或社群網紅，誘使民眾陷入高報酬假象而誤信匯款投資。一旦察覺對方要求多次匯款、無法提領獲利或話術反覆推托，即可能是詐騙行為。投資務必謹慎查證，切勿輕信網路陌生訊息，如有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線，或向警方尋求協助。
