一名吳姓主嫌在台出資設立科技公司、創意有限公司作為掩護,專門承接柬埔寨及國內詐騙機房網站製作需求,113年間製作逾700個詐騙網站,導致約300名台灣民眾受害,受害金額逾1億元。警方與美方合作追查金流與技術源頭,先後發動三波搜索,逮捕包括吳姓主嫌、黃姓公司負責人、梁姓系統商與張姓、鍾姓、陳姓、林姓、陳姓5名工程師等人,並查扣現金、虛擬貨幣等犯罪所得。其中,吳姓主嫌、梁姓系統商及旗下張姓、鍾姓、陳姓3名工程師遭法院裁定羈押禁見。

刑事警察局說明,於113年4月間,偵破新北市土城區一社區大樓內機房據點。該機房以假投資平台「TIFFIN」、「arbutuse.com」、「FORTRESS」等網站,誘騙民眾投資。專案小組透過165反詐資源擴大追查,發現上述平台是向美國網域公司購買網域名稱,遂請求美國國土安全調查署協助調查。

刑事局進一步表示,經美方協助取得註冊資料與IP登入紀錄,並結合虛擬貨幣幣流分析後,查出由吳姓主嫌出資設立之科技公司、創意有限公司為該詐騙平台的技術支援來源,並交由具科技背景之黃姓擔任公司負責人,再由梁姓系統商負責承接柬埔寨及國內詐騙機房的網站製作需求,旗下工程師張姓、鍾姓、陳姓、林姓、陳姓等人依老闆指示,分工開發大量詐騙網站。113年間共製作超過700個詐騙網站,導致約300名台灣民眾受騙,受害金額估計逾1億元。
刑事局接著提到,專案小組分別於114年1月、4月、5月共執行三波搜索行動,查緝吳姓主嫌、黃姓公司負責人、梁姓系統商、及旗下張姓、鍾姓、陳姓、林姓、陳姓5名工程師、徐姓公司會計到案,並查扣現金118萬元、比特幣2.16顆,約計743萬元、泰達幣3萬3525顆,約計100萬5750元等不法所得,其中吳姓主嫌、梁姓系統商、張姓、鍾姓、陳姓工程師等5名遭新北地院裁定羈押禁見。
刑事局強調,該局持續強化科技偵查能量,結合數位鑑識與虛擬貨幣幣流追查技術,積極查緝各類詐欺犯罪,守護民眾財產安全,杜絕不法集團橫行。同時呼籲,科技專業人員切勿因金錢利益而為詐騙集團量身打造假投資平台、撰寫網站程式或提供技術支援,否則將涉及詐欺犯罪,共同承擔刑事責任。請從業人員提高警覺,拒絕違法委託,莫讓自身專業淪為犯罪工具。
此外,面對日益猖獗且高度跨境化的詐欺樣態,刑事局將持續深化國際合作機制,與各國執法機關保持緊密聯繫,主動交換情資、共享科技偵查資源,聯手打擊跨國詐騙產業鏈,全面追溯境外詐騙源頭,遏止不法活動擴散與蔓延。