
台北地檢署偵辦太子集團洗錢案,昨(30日)再度約談在台最高領導者李添的另名特助林昱妏。據了解,林昱妏與劉純妤為好友,皆出面替李添收購豪車,而林昱妏之前被約談,以涉犯詐欺罪諭知10萬元交保,這次檢察官認為另涉《洗錢防制法》洗錢罪,諭知加保30萬元。
以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪,於多國建立龐大企業網絡洗錢,透過加密貨幣、線上博弈等手法,將詐騙收益挪移至太子集團在多國成立的空殼公司,並以購買超跑、房地產等方式洗錢,藉此隱匿犯罪所得。
太子集團在台灣成立公司,包含台灣太子不動產投資股份有限公司、尼爾創新公司,聯凡等8家人頭公司,其在台主要業務為利用母公司的資金在台灣置產。另外,台北101大樓的天旭國際科技有限公司及顥玥科技公司,主要發展線上博奕事業,其中天旭負責後台程式設計、顥玥則為技術客服中心。
今年10月8日,美國聯邦檢察官起訴陳志等人,由於太子集團在台灣也成立多家公司,北檢獲悉後主動分案,並組成專案小組,先向法院聲請扣押相關不法所得,包含18筆不動產、48個車位、34輛豪車及相關銀行帳戶,總價值逾45億2,766萬元。
檢方查出,李添從2017年就來台購置超跑與豪車,聘用特助劉純妤、林昱妏出面與車商洽購,劉純妤上周約談時坦承確有此事,並稱自2023年結婚離職後,購車相關事項就由林昱妏負責。而檢方於11月已約談林昱妏,釐清天旭國際洗錢細節,以涉犯詐欺罪諭知10萬元交保;昨(30日)則再度約談林昱妏到案,鞏固李添購豪車洗錢事證,並認為其涉《洗錢防制法》洗錢罪,諭知加保30萬元。
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