台北名店茗香園冰室羅姓老闆、東引快刀手黃姓老闆今(114)年9月爆出涉嫌以「HEROPAY」替東南亞線上博弈集團洗錢。對此，刑事警察局今(30)日表示，經專案小組報請台北地檢署偵辦、調查數月，目前共查獲35名犯嫌，總共查扣現金2009萬餘元、凍結銀行帳戶換算3686萬餘元、虛擬貨幣折合約1088萬餘元、保時捷跑車1台、凌志多功能休旅車1台、賓士轎車1台、不動產1處、電腦主機14台、筆電18台、手機108支、存摺等。目前羅姓老闆、黃姓老闆已遭檢方羈押。經查該水房自110年6月至今年9月，洗錢總額達259億餘元，不法獲利超過5億元。
刑事局表示，該局持續與各國執法機關交流情資，偵辦跨境詐騙、洗錢案件，經分析情資及網路資料顯示，破獲名為「HEROPAY」水房藏匿於台北市內湖區大樓，經檢視查扣之電腦、工作手機及相關電磁紀錄，「HEROPAY」水房洗錢金流來源，是串接中國、日本及印度非法第三方支付平台及賭博網站，協助操作人民幣、盧比、日圓之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務，從中抽取手續費牟利，然而經洽各國清查金流來源亦發現有詐欺被害人贓款。為查扣洗錢不法所得，專案小組除向台北地方法院聲請扣押裁定獲准，查扣羅姓主嫌名下房地產、虛擬貨幣、金融帳戶餘額及保時捷車輛1台；再搜索羅姓主嫌、黃姓幹部使用之4個銀行保管箱，再查扣1773萬餘元及名牌首飾，查扣之不法所得總計價值約1億3000萬餘元。
跨國詐欺與洗錢犯罪已成為全球關注焦點，刑事局與各國執法機關持續深化合作，共同打擊此類犯罪。呼籲國人切勿心存僥倖，參與電信詐騙或洗錢活動，否則將面臨嚴厲制裁。
