一個跨幫派合作的詐欺集團，假借投資名義誘騙民眾下載假平台，短短期間詐得逾7300萬元。贓款透過國內水房層層轉交後，再以虛擬貨幣回水至柬埔寨境外操控。去(113)年12月至今年7月間，警方在雙北、屏東等地接連查獲集團成員，包含主嫌李男在內共17人落網，並查扣現金、豪車及精品等大量證物，依法移請台北地方檢察署偵辦，羈押主嫌李男等7人，部分嫌犯復於今年7月起訴。
刑事警察局表示，假投資詐騙集團於去年6月至今年2月間，陸續誘騙透過臉書被害人認識LINE上的助理，邀請下載不同投資管道。案經刑事局組成專案小組誘捕偵查面交車手，經檢視扣案手機發現該集團分工明確，透過國內水房層層轉交之方式，最後將贓款以虛擬貨幣方式回水至柬埔寨境外遙控之犯嫌。
刑事局指出，此案偵查發現該集團為跨幫派合作，由李姓主嫌自柬埔寨設置機房遙控國內車手收取詐騙款項，並引進具中文聽說讀寫能力、持短期簽證的馬來西亞籍車手，企圖藉外籍身分規避警方追查。經查此案被害人遍及全台各地，並持續犯案中，初步清查被害人5人，財損達7312萬餘元；刑事局偵九大隊與新北市海山警分局等單位共組專案小組，報請台北地方檢察署指揮偵辦擴大追查。
刑事局說明，專案小組自去年12月3日至今年7月14日發動5波拘提搜索行動，分別於水房據點1處、機房1處、查扣現金59萬9200餘元、自小客車4部、電腦、監視器主機、WiFi阻斷器、現金大船、智慧型手機數支、LV精品包、幫派字畫「搞錢」等贓證物，全案依涉嫌詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪危害防制條例等罪嫌移請北檢偵辦，主嫌李男等7人羈押；部分犯嫌地檢署復於今年7月起訴。
刑事局呼籲，近年來詐欺犯罪型態，利用情感羈絆之假投資詐欺案件與日俱增，詐欺集團往往會先透過「助理」每日噓寒問暖，最後給予投資建議管道，進而以「投資虛擬貨幣」、「飆股」、「專案投資」等話術，誘騙民眾不斷入金投資，造成民眾巨額財產損失，請民眾務必提高警覺。
刑事局強調，將持續加強掃蕩詐欺集團，並呼籲民眾瀏覽網站，切勿點擊加入相關不明投資網站，有「投資穩賺不賠」等話術絕對是詐騙，如有疑義請撥打165反詐騙諮詢專線查詢，切勿聽信不實謠言，誤入歹徒圈套，以免損失金錢並招致傷害。
