【有片】詐騙集團設空殼公司獲利8千萬 壢警一舉破獲

桃園市中壢警分局日前接獲線報,鎖定詐欺集團成員的帳戶後,報請桃園地方檢察署露股檢察官林穎慶指揮偵辦,21日配合「打擊詐欺專案行動」執行同步查緝工作,當場扣得贓款78萬7仟元、天神下凡公司大小章、人頭戶存簿、金融卡、犯案用行動電話、筆電等,並將涉案8名犯嫌拘提、逮捕到案,全案依詐欺、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪嫌移送桃園地檢署。

桃園市中壢警分局日前接獲線報,鎖定詐欺集團成員的帳戶後,21日配合「打擊詐欺專案行動」執行同步查緝工作。圖:警方提供

中壢分局表示,2/16中壢派出所接獲銀通報,24歲吳男臨櫃提領不明鉅款,警方到場對吳男曉以大義,吳男當場坦承聽從受詐騙集團指示擔任車手工作,中壢分局長蕭欽杰立即指揮成立專案小組,開始偵辦並溯源追查。

中壢分局指出,23歲邱姓主嫌綽號七星,使用通訊軟體與25歲吳嫌、綽號多多24歲王嫌、21歲徐嫌、24歲洪嫌、24歲吳嫌、22歲楊嫌、29歲李嫌、22歲彭嫌等9人共組電信詐欺集團,佯稱投資虛擬貨幣BIT-C平台之方式,向不特定被害人謊稱可輕易獲利,致使多名被害人陷於錯誤,依照詐欺其成員的指示匯款至詐騙集團所指定之帳戶內,再由吳嫌擔任車手身分提領詐騙所得鉅款,再分別匯入其他成員名下帳戶,並提供與邱嫌所綁定的網路銀行,分派給收水的楊姓、王姓犯嫌。為了避免銀行警覺不明款項匯入凍結帳戶,該詐騙集團設立「天神下凡公司」申請帳戶,由吳嫌陸續臨櫃提領現金,經檢視扣案人頭公司存簿,前後匯入共計8千萬元左右贓款紀錄。

桃園市中壢警分局日前接獲線報,鎖定詐欺集團成員的帳戶後,21日配合「打擊詐欺專案行動」執行同步查緝工作。圖:警方提供

中壢分局鎖定詐欺集團犯嫌,一舉破獲虛擬貨幣假投資真詐騙案,21日配合「打擊詐欺專案行動」執行同步查緝工作,持搜索票進行搜索其空殼公司負責人邱姓主嫌及7名詐欺集團犯嫌到案,現場查扣贓款78萬7000元、天神下凡公司大小章、人頭戶存簿、金融卡、犯案用行動電話、筆電等證物。

 

檢警調查提醒社會大眾,不要因為一時的貪心而被詐騙者的話術迷惑,小心長期堅持的投資紀律也會被一時的貪婪不理性敗光,永遠要記得這是一個賺錢快,賠錢更快的圈子,尤其是你若初入幣圈,在學習怎麼賺錢之前,一定要先學習怎麼不賠錢,主動搭訕邀你賺大錢,一切都是陷阱。

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