- 集團自112年9月至114年4月，總洗錢金額高達182億1516萬餘元，獲利逾4億元。
- 有集團在設立台北市內湖區洗錢水房，利用「Viet Pay」及「ThaiQR」等系統綁定泰、越人頭帳戶，為東南亞博弈網站處理泰銖及越南盾出入金。
- 該集團自112年9月至114年4月，總洗錢金額高達182億1516萬餘元，獲利逾4億元。
- Q：這篇在講什麼？
- A：集團自112年9月至114年4月，總洗錢金額高達182億1516萬餘元，獲利逾4億元。
- Q：重點是什麼？
- A：有集團在設立台北市內湖區洗錢水房，利用「Viet Pay」及「ThaiQR」等系統綁定泰、越人頭帳戶，為東南亞博弈網站處理泰銖及越南盾出入金。
有集團在設立台北市內湖區洗錢水房，利用「Viet Pay」及「ThaiQR」等系統綁定泰、越人頭帳戶，為東南亞博弈網站處理泰銖及越南盾出入金，並與詐欺集團合作抽成。該集團自112年9月至114年4月，總洗錢金額高達182億1516萬餘元，獲利逾4億元。泰國警方查獲線索後轉交我國警方，專案小組於114年間發動三波行動，成功拘提羅姓主嫌、鄭姓幹部等21人到案，並扣押資產價值約1億6551萬餘元。
刑事局說明，該水房是以「Viet Pay」、「ThaiQR」等第三方支付系統，綁定泰國及越南人頭帳戶，協助泰國及越南博奕網站進行泰銖、越南盾之「入金」、「出金」、「上分」、「出款」等業務操作；此外查獲人頭帳戶中更發現與詐欺集團配合洗錢金流，且從中抽取手續費。就該平台及帳冊資料顯示，112年9月迄至114年4月15日，該集團總洗錢金額達182億1516萬餘元，總計獲取不法利益達4億617萬餘元。
泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局於清邁查獲由馬來西亞及泰籍犯嫌操控的洗錢水房，經檢視事證發現疑有台嫌同步在台經營洗錢水房，故與刑事局駐泰國聯絡組密切交換情資，並由刑事局國際刑警科組專案小組長期跟監調查，報請士林地方檢察署指揮偵辦。專案小組視時機成熟持搜索票、拘票於114年4月同步查獲該洗錢集團於台北市內湖區2處據點，復於114年9月、11月執行第二、三波行動，共計拘提羅姓主嫌、鄭姓幹部、許姓及呂姓主管、林姓水房員工等共21名犯嫌，經檢視現場查扣之電腦、工作手機等相關證物。
案經分析洗錢帳冊及資金流向，後續再針對羅姓主嫌及鄭姓幹部名下財產向士林地方法院聲請刑事扣押裁定獲准，順利查扣集團成員名下不動產、金融帳戶、有價證券、加密貨幣等贓款，換算約1億6551萬餘元。
刑事局指出，跨國詐欺與洗錢犯罪已成為全球關注焦點，各國執法機關均積極強化合作，協力打擊此類不法行為。呼籲國人切勿抱持僥倖心理，涉入電信詐騙或洗錢活動，否則將面臨詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等嚴厲制裁。
