有詐騙集團為規避金融監控，以開立「公司戶」掩飾詐欺款項，再透過多層人頭帳戶層層轉匯，製造金流斷點，被害人多達64名，詐騙金額高達數億元。警方於今年5月間在台北、台中等地展開行動，陸續逮捕包括具黑幫幹部身分之王姓主嫌等24名犯嫌，並裁定扣押1600餘萬元及查扣多部手機等證物，全案依法移送台北地檢署偵辦。
刑事警察局說明，北部詐欺偵查中心分析被害人報案資料，發現詐騙集團為躲避金融機構監控，以開立「公司戶」方式掩飾詐欺款項，並透過多層人頭帳戶進行資金流轉，製造不法金流斷點以規避查緝，經擴大清查24組涉案帳戶，發現被害人多達64名，詐騙金額數億元。
檢警積極溯源，鎖定犯罪組織核心成員，自今(114)年5月起，發動數波搜索拘提行動，共查獲黑幫幹部王姓主嫌等24名嫌犯到案，並查扣上述贓證物，全案依組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪、洗錢防制法等罪移請台北地檢署偵辦。
刑事局呼籲民眾提高警覺，慎防詐騙，如發現可疑金融交易或遭遇詐欺，可撥打165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所進行查證，避免落入詐騙陷阱，以免受害。
